A los Sujetos Obligados en materia de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)
Las políticas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos obligados a reportar se sujetarán a las disposiciones emitidas por el respectivo organismo de control al que se encuentren sujetos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico busca fomentar la implementación de mecanismos informáticos a los sujetos obligados que se encuentran bajo el control de la UAFE, para fortalecer su debida diligencia.
En este contexto se emite la Resolución No. UAFE-DG-2020-0061 de 17 de julio de 2020, en la cual se establecen los mecanismos sobre “El uso facultativo de Sistemas Informáticos por parte de los sujetos obligados a reportar a la Unidad De Análisis Financiero y Económico (UAFE) que no tengan organismos de control específico y su control corresponde a la UAFE”.