A los sujetos obligados en materia de prevención de Lavado de Activos (LA) y del Financiamiento del Terrorismo (FT)
Para su conocimiento la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ha emitido la Resolución No. UAFE-DG-2020-0064, de fecha 14 de agosto de 2020, en la que se resuelve, lo siguiente:
- Suspender el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días (RESU), correspondiente al período de julio de 2020.
- Los reportes de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días (RESU) correspondientes a los períodos de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, que de acuerdo a la Resolución No. UAFE-DG-2020-0060 de 09 de julio de 2020, deben ser presentados a esta entidad, hasta el 16 de agosto de 2020, podrán ser presentados durante el período de tiempo de 10 días adicionales, contados a partir del 17 de agosto de 2020, incluido el período de julio de 2020.
RESOLUCION UAFE-DG-2020-0064- SUSPENSION JULIO Y PRORROGA