Para su conocimiento la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ha emitido la Resolución No. UAFE-DG-2020-0064, de fecha 14 de agosto de 2020, en la que se resuelve, lo siguiente:

• Suspender el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días (RESU), correspondiente al período de julio de 2020.
• Los reportes de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días (RESU) correspondientes a los períodos de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, que de acuerdo a la Resolución No. UAFE-DG-2020-0060 de 09 de julio de 2020, deben ser presentados a esta entidad, hasta el 16 de agosto de 2020, podrán ser presentados durante el período de tiempo de 10 días adicionales, contados a partir del 17 de agosto de 2020, incluido el período de julio de 2020.

RESOLUCION UAFE-DG-2020-0064- SUSPENSION JULIO Y PRORROGA

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Las políticas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos obligados a reportar se sujetarán a las disposiciones emitidas por el respectivo organismo de control al que se encuentren sujetos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico busca fomentar la implementación de mecanismos informáticos a los sujetos obligados que se encuentran bajo el control de la UAFE, para fortalecer su debida diligencia.

En este contexto se emite la Resolución No. UAFE-DG-2020-0061 de 17 de julio de 2020, en la cual se establecen los mecanismos sobre “El uso facultativo de Sistemas Informáticos por parte de los sujetos obligados a reportar a la Unidad De Análisis Financiero y Económico (UAFE) que no tengan organismos de control específico y su control corresponde a la UAFE”.

 RESOLUCION 0061 SISTEMAS INFORMÁTICOS

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Introducción:

Este paquete de asesoría está dirigido a:

Sujetos obligados sea persona natural o jurídica de los sectores de:

• Construcción
• Inmobiliaria
• Concesionarios de vehículos
• Alquiler de inmuebles

El servicio:

• 7 Horas de asesoría profesional no presencial
• 2 horas de asesoría en conferencia virtual

Costos:

El costo del paquete de asesorías es de $ 600 + iva

Si el cliente prefiere pagar por hora de asesoría, el costo es de $ 100 x hora o fracción

Beneficios:

Se brinda descuentos especiales en los cursos de formación que brindamos todos los meses y otros servicios a clientes permanentes.

Condiciones:

• El servicio es solo asesoría y orientación.
• La asesoría se la brindará en los siguientes horarios, de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00
• El medio de comunicación es el correo electrónico y solo para emergencias se brinda un número telefónico
• El tiempo de habilitación de consumo de las 9 horas es máximo durante 2 horas desde la contratación del mismo, las horas no son acumulables.
• La asesoría se la factura en función del tiempo empleado por nuestros consultores para atender las consultas realizadas.

Otros servicios complementarios que frecemos:

• Subsanamos observaciones realizadas por el órgano de control mediante oficio
• Registro del código de la compañía
• Registro del oficial de cumplimiento
• Formato de matriz de riesgo
• Formato de formulario de debida diligencia de acuerdo al tipo de actividad
• Formato del plan de trabajo
• Formato de informe anual
• Formato de manual
• Formato de capacitación para el personal de la empresa

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